CASO BANESTADO: MAIOR ROUBO DA HISTÓRIA DE US$ 280 BILHÕES
Lavagem de dinheiro é um dos crimes mais graves, pois está associado a diversos outros crimes precedentes. Só se lava dinheiro quando ele é sujo, oriundo da evasão de divisas, sonegação fiscal, corrupção, contrabando, tráfico de drogas ou armas.
No Relatório CC5: Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro, apresentado pelo Procurador da República Celso Antonio Três à CPMI do Banestado, em 2003, os donos das Organizações Globo são os maiores depositantes das contas CC5, remetendo U$ 48 bilhões para fora do País, depositados ilegalmente em contas secretas de paraísos fiscais.
ESCÂNDALO ESCONDIDO HÁ 30 ANOS
Com base no site Duplo Expresso, divulga-se e analisa a Lista VIP dos maiores ladrões da história, pessoas físicas e jurídicas que fizeram remessas ilegais usando a conta CC5 do Banco do Estado do Paraná – Banestado, durante o governo tucano de Fernando Henrique Cardoso.
O Ministério Público Federal - MPF apresentou à CPMI do Banestado, instaurada no início do governo Lula, em 2003, o “Relatório CC5: Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro”, da lavra do Procurador da República Celso Antonio Três, a partir de investigação conduzida pelo delegado José Castilho da Polícia Federal.
As evidências das práticas ilícitas levaram a CPMI a quebrar o sigilo de 416 mil remessas de dinheiro pela CC5 através do Banestado, mas 94,6% dessas remessas não traziam a identificação dos bancos nem da conta beneficiada.
O anonimato da transação demonstrou a cumplicidade do Banco Central com a sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e potenciais crimes precedentes de corrupção, contrabando, tráfico de armas e de drogas ilícitas.
GOVERNO FHC AUTORIZOU EVASÃO
Revelou ainda que o governo Fernando Henrique Cardoso violou a Resolução Bacen n° 2277/96 do Banco Central que tornava obrigatória a identificação de qualquer movimentação financeira superior a R$ 10 mil.
Tal obrigação essencial ao controle da movimentação do dinheiro de origem ilícita não foi cumprida nas remessas bilionários para o exterior via CC5, enquanto o cidadão brasileiro comum está sujeito à injusta execução fiscal pela Receita de valor de pequena monta, por exemplo, o recebimento de R$ 10 mil provenientes da alienação de bem herdado pelo falecimento da mãe.
A investigação do megaescândalo enfrentou inúmeros entraves burocráticos no Governo Federal – gestão FHC – para dificultar o trabalho de investigação da Polícia Federal e do MPF. O trabalho hercúleo do delegado Castilho da Polícia Federal e da Procuradoria Federal de Cascavel - PR, então dirigida pelo procurador Celso Três, resultou na quebra do sigilo bancário e na elaboração da lista dos titulares das contas com as maiores remessas via CC5.
“LISTA VIP”
O MPF entregou à CPMI do Banestado a famigerada “Lista Vip” de 27 pessoas jurídicas e de 106 pessoas físicas, totalizando remessas no valor atualizado de US$ 280 bilhões (de dólares) de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro do Brasil para contas no exterior, quase sempre off shores, com nomes fictícios em paraísos fiscais.
A partir da "Lista Vip", a investigação da CPMI deveria prosseguir para quebrar os sigilos das subsequentes camadas de operações financeiras de remessas via CC5, até chegar aos nomes dos reais interessados, os verdadeiros donos do dinheiro.
De acordo com o jornalista especializado Pepe Escobar, que cobre há mais de 30 anos os grandes acontecimentos financeiros nos Estados Unidos, União Europeia, China, Coreia do Sul e Japão, a evasão de divisas via contas CC5 é, de longe, o maior escândalo de corrupção da história!
O delegado Castilho e o procurador Celso Três conseguiram autorização judicial para quebrar o sigilo de algumas contas CC5 no exterior. Só na agência Beacon Hill, em Nova Iorque, aberta pelo doleiro Contreras com o nome “conta Tucana”, foram movimentados US$ 14 bilhões.
"PEGA LADRÃO"
O delegado José Castilho, o procurador Celso Três e sua minúscula equipe de investigação pegaram com a boca na botija a elite política e econômica da burguesia rentista brasileira promovendo o maior saque da história ao erário público. Pego na cena do crime, o que faz o meliante? Nega e tergiversa descaradamente à procura de um bode expiatório na tentativa desesperada de se safar do flagrante!
A esse respeito, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, adv. José Dirceu, à p.380 do seu livro, apresenta argumento esclarecedor, verbis: "tucanos e pefelistas - demo tucanos - gritaram 'pega ladrão' acusando o governo do PT de montar um banco de dados para uso político em 2006" (In: Zé Dirceu: Memórias Volume I. São Paulo: Geração Editorial, 2018. 496p.)
O fato é que a CPMI do Banestado terminou em pizza, encerrada melancolicamente sem aprovar o relatório final, em dezembro de 2004, portanto, não esclareceu a origem do maior volume de dinheiro evadido para o exterior, com o nome de milhares de correntistas fictícios em off shores de paraísos fiscais, protegendo no anonimato poderosos políticos, empresários, magistrados do status quo - os reais titulares da dinheirama roubada do povo.
FAROL DA COLINA (BEACON HILL)
Para abafar o megaescândalo da CPMI do Banestado, numa parceria da elite-política-econômica envolvendo poderosos agentes estatais e empresariais, montou-se a Operação Farol da Colina, sob a jurisdição do juiz Sérgio Moro - daí se diz que o Banestado pariu a Lava Jato, só que, ao contrário da operação-filha, que prendeu peixes-grandes do PT, a operação-mãe não prendeu nenhum peixe-grande.
Os únicos presos na Operação Farol da Colina foram 40 doleiros ligados às contas CC5 – deixando de fora o "pai dos doleiros" Dario Messer e o "filho primogênito dos doleiros" Alberto Youssef que viria a ser o delator n° 1 da Lava Jato para condenar petistas.
STF ANULA SETENÇA DE MORO
A partir da parceria entre o julgador (juiz Moro) e a acusação (procuradores do MPF-PR) – parceria esta vedada pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal – foram produzidas declarações, documentos e elementos viciados de prova na força-tarefa CC-5, direcionando e selecionando os acusados de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A atuação ilegal, suspeita e parcial do juiz Moro no caso #BanestadoLeaks #CC5Gate foi reconhecida pelo STF que, em julgamento do Recurso de Habeas Corpus n° 144.615/PR, na data de 25 de agosto de 2020, pela 2ª Turma, anulou a sentença de Moro que condenou um dos alvos da força-tarefa CC-5, o doleiro Paulo Roberto Krug.
PROCURADOR E DELEGADO AFASTADOS
O procurador Celso Três e o delegado José Castilho foram afastados das investigações sobre contas CC5, excluídos misteriosamente da força-tarefa da Operação Beacon Hill ou Farol da Colinha, que se apropriou seletivamente dos dados e informações sobre o esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A radiografia da corrupção no Brasil foi produzida no Laudo 675 da Polícia Federal/MPF pelos agentes que foram propositalmente afastados da nova operação, que não tinha o objetivo de combater a corrupção, mas abafar a corrupção, através do clássico estratagema diversionista: desviar foco da investigação sobre a "Lista Vip" e apontar o farol seletivo sobre os doleiros, que são meros agentes intermediários do esquema das CC5.
Na gritaria “pega ladrão’ o agente corrupto tentou inverter os papeis, transformando adversários políticos em culpados por crimes praticados por quem foi pego em flagrante.
Os agentes que movimentaram US$ 14 bilhões na conta “Tucana” em Nova York, ao invés de serem responsabilizados subjetivamente pelas suas condutas, com base em provas objetivas, reagiram de forma enviesada, numa típica reação corporativa de sobrevivência do establishment, atribuindo responsabilidade penal objetiva aos governantes petistas por fatos pretéritos, praticados durante a gestão demo tucana.
De forma seletiva e antijurídica, aplicou-se tanto no caso Banestado, de forma indireta, como em novas investigações criadas para atingir os governantes petistas, a Teoria do Domínio do Fato. No caso das contas CC5, o fato era pretérito, já que, de imediato, o governo Lula extinguiu definitivamente a conta CC5 do sistema bancário nacional.
MENTOR E DIRCEU
O deputado José Mentor (PT-SP), relator da CPMI do Banestado, sofreu os efeitos negativos de uma variante ainda mais deturpada da teoria de Claus Roxan, pois sobre ele abateu a acusação pelo fracasso de uma CPMI presidida por Paes de Barros e vice presidida por Jereissati, ambos senadores tucanos e constituída por maioria de parlamentares demo tucanos.
O pior estava por vir: o ministro da Casa Civil de Lula, deputado federal José Dirceu (PT-SP), eleito com a maior votação histórica para a Câmara Federal, até então, com 513 mil votos, foi cassado em uma única sessão do Plenário, depois acusado pela PGR no processo do Mensalão e condenado pelo STF sem provas com base na Teoria do Domínio do Fato, e preso em regime fechado.
BANESTADO PARIU LAVA JATO
Os agentes responsáveis pela remessa de US$ 280 bilhões ficaram impunes dos crimes contra a administração pública, crimes tributários, improbidade administrativa, corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e inúmeros outros correlatos.
Ao contrário do que fez posteriormente na Operação Lava Jato - onde condenou sem provas - na Operação Farol da Colina o juiz Moro arquivou todos os processos contra os agentes da Lista Vip por “falta de provas”!
CAIXA-PRETA
A CPMI do Banestado não abriu a “caixa-preta” das contas CC5 e deixou em aberto as seguintes hipóteses possíveis:
(i) se o dinheiro evadido pelas contas CC5 do Banestado é 100% legal, então, por que essa montanha de dinheiro foi transferida para o exterior de forma anônima? Se o dinheiro é lícito, por que utilizar expedientes típicos da ilegalidade? Essa hipótese da legalidade da origem de US$ 280 bilhões é praticamente impossível.
(ii) se o dinheiro é ilegal, fruto de sonegação fiscal e foi evadido como caixa dois de empresas e de agentes políticos para campanhas eleitorais, então, incidem inúmeros crimes correlatos que ficaram absurdamente impunes.
(iii) a hipótese mais verossímil é do dinheiro ilegal, originado da corrupção, do contrabando, narcotráfico, terrorismo ou tráfico de armas, sendo tais condutas ilícitas praticadas por poderosos agentes públicos e privados com o beneplácito das instituições dos poderes da República e da grande mídia, resultando em criminosa impunidade.
Em síntese: o #Banestado #CC5gate desnuda uma burguesia rentista e espoliadora da nação e seu povo; uma elite podre e cínica que sentou em cima do próprio rabo e apontou o dedo contra os presidentes Lula e Dilma, criminalizando os governantes do PT, partidos aliados e de esquerda.
LISTA VIP DO MAIOR CRIME DA HISTÓRIA
(I) Pessoas Jurídicas (27 empresas campeãs de sonegação e evasão)
1) TV GLOBO Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 85.816.401,27
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 2.504.950.783,01
2) Globo Cabo S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 15.271.661,36
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 445.774.461,70
Hoje tem Razão Social Claro S/A.
Antecessoras:
– Multicanal Participações S.A. (1991-1998)
– Globo Cabo S.A. (1998-2002)
3) Globo Comunicações e Participações S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 676.506.845,63
Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 19.746.998.564,29
4) Globo Cabo S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 97.039.581,33
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 2.832.551.489,44
Hoje tem Razão Social Claro S/A
Antecessoras:
– Multicanal Participações S.A. (1991-1998)
– Globo Cabo S.A. (1998-2002)
5) Globo Participações Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 121.762.451,90
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.554.203.447,29
6) Globo Participações Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 37.458.150,26
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.093.390.324,40
7) Globo Participações Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 32.157.981,84
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 938.680.259,23
8) Globosat Programadora Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema Banestado,
durante o primeiro governo FHC: R$ 41.709.400,13
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.217.482.823,43
9) INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 22.016.938,35
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 642.666.741,36
Grupo Globo e os Marinho – total:
Valor total, de todas as empresas pertencentes ao Grupo
Globo mais de um dos irmãos Marinho, na pessoa física, remetido usando Contas
CC5 do esquema Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 1.131.967.801,27
Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 33.041.744.796,66. É isso mesmo: mais de 33 bilhões de Reais!
Roberto Irineu Marinho
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 2.228.389,20
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 65.045.902,52
10) RBS Participações S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 48.873.209,98
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.426.591.931,10
11) RBS Administração e Cobranças Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 16.411.320,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 479.040.699,40
12) Abril Video da Amazonia S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 31.934.827,46
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 932.166.460,81
13) Abril S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 147.854.940,92
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 4.315.834.089,38
14) Banco Araucária S/A (esquema da família Bornhausen,
usado por PSDB e DEM para evadir ilegalmente dinheiro do Brasil — inclusive
propina auferida com a “Privataria Tucana”)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 117.998.961,94
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.444.348.489,70
Aberto Daalcanale - Ex-dono (“laranja”?) do Banco Araucária
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/50211632/banco-araucaria-s-a
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u53356.shtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2003/08/14/ex-dono-do-araucaria-diz-que-foi-vitima-do-banco-central-e-desmente-apoio-politico
15) Banco Safra
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 5.515.267.073,45
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 160.988.719.751,47
Links de interesse:
https://exame.com/noticias-sobre/safra/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/banco-safra/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-safra
https://cointimes.com.br/o-lado-obscuro-do-banco-safra-fraudes-coacoes-e-conluios/
16) Safra Comércio e Serviços Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 35.645.148,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.040.469.421,60
17) Safra Corretora de Valores e Cambio Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 229.510.333,26
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 6.699.326.474,89
18) Safra Global Fundo de Investimento Financeiro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 15.004.173,32
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 437.966.579,23
Banco Safra e família Safra (diversos membros constantes da
lista de pessoas físicas, mais adiante).
Valor total, de todas as empresas pertencentes ao Grupo
Safra e família Safra, remetido usando Contas CC5 do esquema Banestado, durante
o primeiro governo FHC: R$ 6.022.163.165,50.
Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 175.784.839.652,71. É isso mesmo: mais de 175 bilhões de reais!
19) Cia Bozano Simonsen
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 248.544.240,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 7.254.919.565,33
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Bozano_Simonsen
https://exame.com/revista-exame/uma-nova-vida-aos-76/
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,apos-saida-de-guedes-bozano-muda-foco-e-nome,70002688968
20) Construtora Norberto Odebrecht
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 653.957.160,38
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 19.088.781.126,97
Links de interesse:
https://www.odebrecht.com/pt-br/organizacao-odebrecht/historia
https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/jc-negocios/2019/05/02/17049
https://ndmais.com.br/esportes/odebrecht-tem-de-comprar-cids-da-arena-corinthians-caso-encalhem/
21) Odebrecht S/A (CNPJ diferente da anterior)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 523.212,10
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 15.272.378,48
22) Odebrecht Química SA
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 45.670.886,11
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.333.117.215,69
23) Gerdau S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 106.280.601,81
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.102.293.649,96
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/gerdau/
https://exame.com/noticias-sobre/gerdau/
https://capitalaberto.com.br/wp-content/uploads/2009/06/Anuario_Gerdau.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerdau
24) Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 15.525.484,70
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 453.183.476,36
Links de interesse:
https://www.emis.com/php/company-profile/BR/Gerdau_Internacional_Empreendimentos_Ltda_-Grupo_Gerdau_pt_5749987.html
25) Metalúrgica Gerdau S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 17.660.223,17
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 515.495.746,77
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal%C3%BArgica_Gerdau
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1386403/metal%C3%BArgica-gerdau-lucra-rusd-218-milh%C3%B5es-no-1t20
Grupo Gerdau e família Gerdau
Diversos membros constantes da lista de pessoas físicas,
mais adiante. Financiadores do Instituto Liberal e de organizações como “Vem
pra rua” e MBL, no esquenta para o Golpe
Valor total, de todas as empresas pertencentes ao grupo
Gerdau e família Gerdau, remetido usando Contas CC5 do esquema Banestado,
durante o primeiro governo FHC: R$ 178.333.872,47
26) Alcoa Alumínios S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 244.374,69
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 7.133.211,86
https://www.alcoa.com/brasil/pt/default.asp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alumar
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/
http://www.cnmcut.org.br/empresas/alcoa
27) Aracruz Celulose S/A
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 567.800,44
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 16.573.896,55
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracruz_Celulose
https://estado.rs.gov.br/midia/audio/aracruz-celulose-anuncia-ao-governo-investimento-de-us-2-bilhoes-no-estado
https://www.seculodiario.com.br/meio-ambiente/compra-da-aracruz-celulose-fibria-pela-suzano-e-aprovada-pela-antaq
(II) Pessoas Físicas (106 nomes de correntistas que fizeram as maiores remessas de dinheiro via contas CC5 para o exterior)
1) Albertina Maria de Andrade Conde Itauro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema Banestado,
durante o primeiro governo FHC: R$21.569.500,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$629.606.172,18
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/31021504/linda-lilly-conde
https://guiaja.net/empresas/sp/sao-paulo/albertina-maria-andrade-conde-iatauro_6251006+7.html
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/62330/pdf?_materia_WAR_atividadeportlet_o=t
https://www.cnpj.world/empresa/escola-internacional-saint-francis-ltda/11561640000278
2) Aloysio de Andrade Faria
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 14.147.776,34
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 412.968.650,47
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aloysio_de_Andrade_Faria
https://www.osul.com.br/tag/aloysio-de-andrade-faria/
https://www.usp.br/imprensa/?p=15376
https://forbes.com.br/perfis/2015/08/aloysio-de-andrade-faria/
https://www.consultasocio.com/q/sa/aloysio-de-andrade-faria
https://www.escavador.com/sobre/20769076/aloysio-de-andrade-faria/processos
3) Arnaldo Jabor
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 790.800,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 23.083.175,83
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/08/arnaldo-jabor-sobre-julgamento-mensalao.html
https://www.conjur.com.br/2006-out-13/justica_eleitoral_manda_retirar_comentario_jabor_internet
https://outraspalavras.net/blog/arnaldo-jabor-engrossa-ciranda-da-intolerancia-racial/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/blogs/148343-a-derrota-do-obvio-por-arnaldo-jabor.html#.XwcreRJ7nIU
4) Bonifácio Aníbal Lezcano Florentin
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 32.617.309,29
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 952.087.867,08
https://infogram.com/cc5-1h7k238z8z7g6xr
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/pedido-de-permanencia/publicacoes-de-permanencia-definitiva-1/Permanencia%20Definitiva%20em%2005%2009%202014.pdf
https://www2.trf4.gov.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txt PalavraGerada=QRRW&hdnRefId=56ebdd4bba46189760ae2921889501e2&selForma=NU&txtValor=98.10.12606-9&chkMostrarBaixados=1&todasfases=&todosvalores =&todaspartes= &txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras
5) Carlos Roberto Massa (Ratinho)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 12.665.940,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 369.714.365,21
Links de interesse:
https://infogram.com/cc5-1h7k238z8z7g6xr
https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/apos-prejuizo-milionario-ratinho-demite-funcionarios-de-radio-sertaneja
https://www.frontliner.com.br/ratinho-compra-a-radio-estadao-fm/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ratinho
6) Conrado de Carvalho Alves
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 251.21.447,95
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$733.286.292,38
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/32226560/conrado-de-carvalho-alves
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/35049194/espolio-de-conrado-de-carvalho-alves
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/enterpa-engenharia-ltda?challengeId=AQHzl6r_dwb-SwAAAXM0PHLMdHPh4TFxX soc3kLcumFykvbrm O1GL q4ySCyge_DDNDfdHEp-11hfe5CPGJll1DApSeb2AQIGDA&submissionId=61f71754-cf1f-2016-2700-029f8888c747
7) David Gotlib
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 5.721.615,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 167.011.943,66
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/59982678/david-gotlib
https://www.escavador.com/sobre/149483130/david-gotlib
https://br.linkedin.com/in/david-gotlib-b482b226
https://diamondsstandards.org/david-gotlib/
https://twitter.com/acerta_alvo
https://www.blogger.com/profile/08545158945523199823
8) Délio Ranzolin (consta da lista do jornalista José
Maschio; não consta da lista do Procurador Celso Três)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 30.200.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 881.527.453,11
Links de interesse:
https://infogram.com/cc5-1h7k238z8z7g6xrhttps://books.google.com.br/books?id= dCY4BQAAQBAJ&pg=PA147&lpg=PA147&dq=D%C3%A9lio+Ranzolin&source=bl&ots=3mQ0ObtCby&sig=ACfU3U2PfM_X13OPFHWs5anRAuZIAvYdJg&hl=pt-BR&sa=X&ved =2ahUKEwjKgM-Yz8DqAhUVK7kGHdL5DlUQ6AEwC3 oECAoQAQ #v= onepage&q=D%C3%A9lio%20Ranzolin&f=false
9) Edemar Cid
Ferreira – ex dono do Banco Santos, de “controverso” processo de liquidação
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 4.787.523,38
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 139.746.135,49
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edemar_Cid_Ferreira
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/27605559/edemar-cid-f
https://veja.abril.com.br/brasil/trf-anula-condenacao-de-ex-dono-do-banco-santos/
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/edemar-cid-ferreira-santos-devedor-cvm-29052018
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/18/mansao-do-ex-banqueiro-edemar-cid-ferreira-e-arrematada-por-r-275-milhoes.ghtml
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/466037/noticia.htm?sequence=1
10) Ezra Safra
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 2.423.067,38
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 70.728.490,60
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Safra
http://www.msafra.com.br/quem-somos/equipe/
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/48190885/ezra-safra
https://citywireselector.com/manager/ezra-moise-safra/d29183
https://mineiroinformado.wordpress.com/tag/ezra-azuri-safra/
http://www.msafra.com.br/quem-somos/equipe/
11) Felippe Arnstein Arno
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 15.922.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 464.757.619,49
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arno
http://www.e-yearbook.com/yearbooks/Harvard_Business_
School_Yearbook/1954/Page_184.html
12) Fernando Antonio Tadeu Maksoud
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 1.164.641,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 33.995.464,06
https://www.jusbrasil.com.br/processos/247079659/processo-n-1123394-5720198260100-do-tjsp
13) Fernanda Bernardi Vieira Richa (Esposa de Beto Richa, PSDB-PR)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 1.005.550,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 29.351.653,33
http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Quem-e-Secretaria <-
perfil na Câmara
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/acusada-de-lavagem-de-dinheiro-fernanda-richa-construiu-imagem-propria-na-politica-8jb3hpnxh98wa844i197vhvke/
14) Francisco Alves de Oliveira
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 156.162.560,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 4.558.330.589,02
15) Francisco Andrade Conde
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 24.005.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 700.697.566,62
Links de interesse:
http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype= Entity Name&directionType=PreviousList&searchNameOrder=PCONDE%20L130000163790&aggregateId=flal-l13000016379-003c9759-ebd7-49ce-95b9-81a9e5a16545&searchTerm =PCP%20ADVISORS%2C%20CORP.&listNameOrder=PCONCOMMUNITYRESOURCEDEVELOPME%20N980000045190 <-
https://www.portaldori.com.br/2018/07/24/itcmd-doacao-realizada-por-residente-no-exterior-art-4o-ii-b-da-le-no-10-70500-inconstitucionalidade-declarada-pelo-orgao-especial-desta-corte-stf-que-recon/
16) Francisco Ribeiro de Magalhães Filho
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 12.500.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 364.870.634,57
Links de interesse:
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/despachos/anexos/2010/20100607_desp_0107.pdf
17) Frederico Carlos Gerdau Johannpeter
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 9.484.265,32
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 276.842.392,46
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederico_Gerdau_Johannpeter
http://cutrs.org.br/marchezan-lidera-doacoes-de-campanha-com-quase-o-dobro-de-raul-e-melo/
https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/gerval-investimentos-ltda-92885581000104
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https://pbvale.com.br/brasil/17-bilionarios-brasileiros-incluindo-donos-da-globo-estao-nos-paradise-papers-diz-site/
18) Germano Hugo Gerdau Johannpeter
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 9.398.006,22
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 274.324.519,45
Links de interesse:
http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/1772-cerimonia-de-formatura-dos-alunos-da-sercidadao
19) Gilberto de Andrade Faria
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 8.166.866,25
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 238.387.973,68
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Faria <-
biografia curta no Wikipedia
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/gilberto-de-andrade-faria
https://www.otempo.com.br/cidades/morre-o-banqueiro-gilberto-faria-que-era-casado-com-a-mae-de-aecio-neves-1.509851
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi060105.htm
https://www.seudinheiro.com/2020/empresas/aos-99-anos-aloysio-de-andrade-faria-o-banqueiro-invisivel-ainda-da-as-cartas/
20) Iara Francisca Chagas Joahnnpeter
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 2.500.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$72.974.126,91
Links de interesse:
https://www.sul21.com.br/postsrascunho/2016/10/familia-gerdau-lidera-doacoes-aos-candidatos-do-segundo-turno-na-capital/
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/90796720/iara-chagas-johannpeter
21) Ichiro Aoki
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 11.898.023,86
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 347.299.161,27
Links de interesse:
https://www.indiesemi.com/ichiro-aoki
https://www.istoedinheiro.com.br/positron-tenta-se-reencontrar/
https://patents.justia.com/inventor/ichiro-aoki?page=2
https://www.jusbrasil.com.br/processos/145546351/processo-n-1000872-7320158260292-02-do-tjsp
22) Jacques José Defforey
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 22.000.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 642.172.316,84
Links de interesse:
https://geneafrance.com/france/deces/?deces=6034988&annee=00
https://revistacafeicultura.com.br/?mat=44841
23) Jair Lemanski
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 23.775.467,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 693.997.578,51
Links de interesse:
www.folhadelondrina.com.br/politica/conta-de-foz-lavou-mais-r-11-milhoes-366502.html
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8669112/habeas-corpus-hc-49415-pr-20030401049415-8/inteiro-teor-102704332?ref=amp
24) Jandir Coelho Marin
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 18.479.364,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 539.406.181,53
25) Jayme Sirotsky (RBS)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 7.123.744,79
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 207.939.622,56
Link de interesse:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2017/12/homenagem-a-jayme-sirotsky-marca-cerimonia-do-premio-rbs-de-jornalismo-e-entretenimento-cjat00chz07ac01mkyt2uvkon.html
26) João Alberto Silva da Silva
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 110.192.502,90
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.216.480.676,61
https://duploexpresso.com/wp-content/uploads/2020/07/word-image-65.png
27) João Batista Silva
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 197.951.392,56
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 5.778.132.017,34
28) João de Mattos Leão (Mate Leão)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 3.587.910,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 104.729.839,88
Links de interesse:
https://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/ex-senador-mattos-leao-morre-aos-77-anos-em-curitiba/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/ex-senador-mattos-leao-morre-aos-77-anos-em-curitiba/
29) João Leal
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 43.915.041,66
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.281.864.729,40
Links de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=10
https://lucioflaviopinto.wordpress.com/2017/05/15/a-historia-na-chapa-quente-128/
30) João Ledesma
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 10.934.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 319.159.641,47
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/dl/sentenca-juiza-banestado.pdf
31) Jorge Gerdal Johannpeter
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 8.000.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 233.517.206,12
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gerdau_Johannpeter
https://www.institutomillenium.org.br/etiqueta/jorge-gerdau/
32) Jorge Paulo Lemann
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 26.758.645,46
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 781.075.515,93
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Paulo_Lemann
https://forbes.com.br/negocios/2019/05/18-fatos-curiosos-sobre-o-bilionario-jorge-paulo-lemann/
https://www.napratica.org.br/nao-acredito-em-moleza-diz-o-empresario-jorge-paulo-lemann/
33) Jorge Prieto
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 30.381.650,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$886.829.753,17
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/233914641/djms-4-editais-25-03-2019-pg-12
https://www.tjms.jus.br/visualizarArquivo.php?id=5b4e38aefbc7f2cfaeb3afb1e03cb823759166b2 ed27a748ab82dcc33800affeae9f04903039115b9f3fc97b446090db
https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/precatorios/pagamentos-01-2018.pdf
34) Jorge Roberto Gomes de Matos
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 22.363.209,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 652.774.260,70
Links de interesse:
http://www.pontapora.ms.gov.br/diarios/2023.pdf
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/39207377/dom-pmg-ms-01-08-2012-pg-6
35) José Benites
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 17.454.747,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 509.497.969,13
36) José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 8.982.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 262.181.443,17
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boni
http://www.fndc.org.br/clipping/hawilla-e-boni-negocios-entre-amigos-941676/
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2017/01/donos-da-globo-estao-entre-os-oito-que-tem-mais-de-metade-da-riqueza-do-pais-1/
37) José Ferreira Lima
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 11.152.209,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 325.529.085,97
38) José João de Carvalho
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 35.635.770,81
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.040.195.704,70
39) José Maria Marcondes do Amaral Gurgel CDI
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 6.700.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 195.570.660,13
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/33960286/processo-n-2393600-3519935090002-do-trt-9
https://www.escavador.com/diarios/928480/DOESP/empresarial/2019-06-15?page=38
40) José Mauro Soares
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 32.238.420,93
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 941.028.248,17
41) Juan Bautista Almada Huber
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 8.159.586,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 238.175.465,73
https://www.h2foz.com.br/noticia/trf-nega-habeas-a-quatro-reus-do-caso-banestado-12732
42) Juan Carlos Garcia Bobadilla
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 20.752.300,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 605.752.389,58
Link de interesse:
https://www.folhadelondrina.com.br/politica/paraguaio-nega-envolvimento-320163.html
43) Juan Celso Urunaga Ledezma
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 31.581.694,11
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 921.858.621,65
Link de interesse:
https://www.lanacion.com.py/pais/2019/03/29/cae-en-el-este-uno-de-los-mayores-contrabandistas-del-pais/
44) Julia Emi Rosa dos Santos Varela
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 11.311.901,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 330.190.439,68
45) Julio Cesar Viedma Falcon (consta da lista do
jornalista José Maschio; não consta da lista do Procurador Celso Três)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 132.000.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: – CDI R$ 3.853.033.901,02
46) Julio Matsuo
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 30.376.501,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 886.679.455,66
Link de interesse:
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1216706/apelacao-criminal-acr-4245/inteiro-teor-13879704?ref=juris-tabs
47) Justina Ramona Alvarenga
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 19.118.572,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 558.064.439,81
48) Justo Sosa
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 52.051.066,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.519.352.438,50
49) Klaus Gerdau Johnnpeter
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 9.485.291,25
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 276.872.338,99
50) Lealis de Jesus Rodrigues
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 20.909.477,67
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 610.340.350,87
51) Leoncio Levandoski
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 410.860,03
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.992.860,79
Links de interesse:
https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/processos_seletivos/processo0032008/pdf/C%C3%93DIGO%20038%20ASSISTENTE%20T%C3%89CNICO%20I.pdf
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/79400837/leoncio-levandoski
52) Lourdes Concepcion Ruiz Gomez (consta da lista do
jornalista José Maschio; não consta da lista do Procurador Celso Três)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 43.800.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.255.154.982,91
Link de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/36496388/trf-4-judicial-27-04-2012-pg-863
53) Lucas August Maria Brenninkmeyer
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 16.920.166,06
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 493.893.738,18
Links de interesse:
https://www.migalhas.com.br/informativo/4276
https://infogram.com/cc5-1h7k238z8z7g6xr
54) Lucas Cavalheiro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 31.665.825,44
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 924.314.385,79
55) Luiz Antonio Cesar Assunção
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 10.191.832,77
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 297.496.039,21
Links de interesse:
https://www.escavador.com/sobre/10225531/luiz-antonio-cesar-assuncao
https://www.consultasocio.com/q/sa/luiz-antonio-cesar-assuncao
https://www.cnpj.world/empresa/luiz-assuncao-sociedade-individual-deadvocacia/54016894000137
56) Luiz Carlos Ozorio
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 23.048.650,81
Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 672.782.067,76
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/46328822/luiz-carlos-ozorio
https://diariodorio.com/carlos-osorio-desiste-da-politica/
57) Luis Gonzaga de Sousa Freitas
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 2.501.248,15
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 73.010.559,98
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/225038081/luiz-gonzaga-de-souza-freitas?ref=topic-lawsuitv
https://www.consultasocio.com/q/sa/luis-gonzaga-de-sousa-freitas
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12139113
https://agenciasportlight.com.br/index.php/2017/09/17/plantao-agencia-sportlight-com-carro-da-frota-de-temer-rodrigo-maia-chega-a-endereco-rumoroso-de-ipanema/?__cf_chl_jschl_tk__ =39f20848b33540f2b7caba76f2a6edd09bc66105-1594353073-0-Afjl07LOeUFc2y8xdI-8AM7aSA7uhOEygQByX7i
58) Marcos Alexandre Irineu de Souza
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 47.353.553,69
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.382.233.694,71
Links de interesse:
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc18059905.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc16089917.htm
59) Marcos Antonio Rosa Correa
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 18.553.821,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 541.579.555,35
Link de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/84408904/marco-antonio-correa-rosa
60) Marcos Augusto de Moraes
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 14.811.943,23
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 432.355.450,04
Links de interesse:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI162783-15518,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI162783-15518,00.html
61) Marcus Vinicius Castelo Branco Andrade
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 41.654.145,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.215.869.945,48
Link de interesse:
https://jornalggn.com.br/sites/default/files/2020/02/xadrez-das-suspeitas-do-doleiro-que-encantava-procuradores-por-luis-nassif-mate-ti-57369.pdf https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/91543886/marcus-vinicius-castelo-branco-da-costa
62) Margot Katz de Castro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 30.160.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 880.359.867,37
Links de interesse:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10209748495325203&set=picfp.1115586950
https://cnpj.services/qsa/margot-katz-de-castro
https://www.consultascnpj.com/k-c-assessoria-e-consultoria-financeira-sc-ltda/02209751000148
63) Maria Anizia Lopes
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 18.473.749,51
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 539.242.296,52
64) Marilene Rodrigues
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 36.492.867,50
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.065.214.057,75
65) Marta Moura Florentin
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 27.015.300,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 788.567.172,32
Links de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=10
https://trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor= 199870020126330&selOrigem=
66) Marcelo Damasceno de Freitas
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 12.905.140,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 376.696.529,68
67) Miguel Alves
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 18.107.282,06
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 528.545.239,64
68) Miguel Angel Duarte Acosta
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 10.654.808,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 311.010.124,49
69) Miguel Arraes de Alencar Filho (“Guel” Arraes)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 638.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 18.622.997,19
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/202321895/processo-n-0120730-1920058170001-do-tjpe
https://www.jusbrasil.com.br/processos/116824322/processo-n-0010390-7020135010050-do-trt-1
https://www.senado.gov.br/noticias/opiniaoPublica/inc/senamidia/historico/1999/6/zn060210.htm
70) Miguel Banega
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 106.797.609,88
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.117.384.934,97
71) Miguel Mofarrej
Neto
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 6.837.066,77
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 199.571.591,28
Links de interesse:
https://cnpj.services/qsa/miguel-mofarrej-neto
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/31099045/miguel-mofarrej-neto
http://www.oexplorador.com.br/nassib-mofarrej-1915-1988-empresario-libanes-radicado-no-brasil-austero-nos-negocios-audacioso/
https://www.cadastrocnpj.com/empresa/giliad-air-da-silva/c2rBi4rA
72) Mirian Cleide Bonarrigo Barbosa
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 20.571.266,66
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 600.468.089,61
Links de interesse:
https://www.escavador.com/sobre/18792588/mirian-cleide-bonarrigo-barbosa
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=10
73) Mirian Elizabet Lepretti
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 17.119.543,84
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 499.713.243,24
Link de interesse:
https://www.escavador.com/diarios/690658/DJPR/P/2018-08-01?page=177
74) Moacir Antonio Dalmolin
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 76.145.614,04
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 2.222.663.881,14
Link de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/92079171/moacir-antonio-dalmolin
http://outroladodanoticia.com.br/2020/04/27/o-rabo-de-palha-de-sergio-moro-em-maringa/
75) Moise Yacoub Safra
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 224.313.370,09
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 6.547.628.934,92
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moise_Safra
https://esporte.band.uol.com.br/noticia/100000689500/morre-aos-79-anos-o-banqueiro-moise-safra.html
https://www.bcb.gov.br/htms/deorf/d200611/quadro9.asp?frame=1
https://www.infomoney.com.br/perfil/joseph-safra/
76) Nestor Morel (consta da lista do jornalista José
Maschio; não consta da lista do Procurador Celso Três)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 21.800.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 636.334.386,68
77) Nestor Reinaldo Morel Aquino
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 78.399.240,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 2.288.446.435,87
Links de interesse:
https://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/justica-aceita-acusacao-contra-49-por-fraude-nas-contas-cc5/
https://www.conjur.com.br/2003-nov-11/envio_ilegal_dinheiro_conta_cc5_gera_condenacao?pagina=3
78) Nizan Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 2.096.703,19
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 61.202.033,87
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nizan_Guanaes
https://99empreendedores.com.br/nizan-mansur-de-carvalho-guanaes-gomes/
https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20151127/primeiro-bilhao-nizan/321122
https://www.conjur.com.br/2005-jun-02/agencia_nizan_pagar_500_mil_fisher?pagina=7
79) Nobuyuki Matsubara
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 14.960.714,74
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 436.698.038,46
Links de interesse:
https://www.cabreuva.sp.gov.br/perfil+agricultura/nobuyuki+matsubara+sera+um+dos+homenageados+no+dia+municipal+do+agricultor.aspx
80) Eli dos Santos
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 59.296.391,74
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.730.840.966,53
81) Oli Odete Carvalho da Rocha
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 12.108.282,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 353.436.522,95
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=11
82) Oseas Bogado Cantero
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 115.251.693,71
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$3.364.156.689,51
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=11
83) Paulo Celio de Brito (consta da lista do jornalista José Maschio; não consta da lista do Procurador Celso Três)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 51.200.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.494.510.119,18
84) Paulo Cesar Ribeiro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 23.360.608,52
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 681.888.004,36
85) Pedro Conde
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 11.943.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 348.611.999,09
Links de interesse:
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0607200013.htm
http://blogln.ning.com/forum/topics/o-banqueiro-pedro-conde-e-as-estrepolias-de-seus-herdeiros
https://spcity.com.br/serie-avenida-paulista-conde-ao-citi-historia-de-bancos-e-banqueiros/
86) Pedro Conde Filho
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 11.980.929,72
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 349.719.154,37
https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20060301/endereco-grandes-fortunas/15076
87) Pedro Ramires
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 30.428.519,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 888.197.842,92
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=11
88) Petrona Mendonça
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 18.331.600,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 535.093.001,97
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=11
89) Paulo Ricardo Kohlrausch
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 130.075.217,18
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.796.850.162,71
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?
90) Ramon Dario Valdes Prieto
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 28.795.564,58
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 840.532.473,68
Link de interesse:
https://infogram.com/cc5-1h7k238z8z7g6xr
91) Renato Kasinski
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 12.965.390,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 378.455.206,14
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/78097594/renato-kasinski
https://www.escavador.com/sobre/135137104/renato-kasinski
https://exame.com/revista-exame/o-desafio-de-trabalhar-com-o-pai-m0040697/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi100727.htm
92) Ricardo Dunshee de Abranches (ex-Flamengo)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 3.645.421,07
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 106.408.567,93
Links de interesse:
https://www.agazeta.com.br/esportes/futebol/vp-do-flamengo-questiona-a-globo-nao-me-parece-que-esteja-praticando-jornalismo-de-forma-isenta-0620
https://www.lance.com.br/flamengo/rodrigo-dunshee-abranches-reeleito-como-presidente-conselho-deliberativo.html
https://twitter.com/roddunshee
https://blogdomaurocezar.blogosfera.uol.com.br/2020/02/03/morte-no-ct-flamengo-nao-concorda-em-pagar-quantias-exageradas-diz-vice/
93) Ricardo Katz de Castro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 132.840.090,23
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.877.555.841,45
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/55783076/ricardo-katz-de-castro
https://www.consultasocio.com/q/sa/ricardo-katz-de-castro
https://cnpj.biz/02209751000148
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12134987
https://opencorporates.com/officers?q=RICARDO+KATZ+DE+CASTRO
https://consultacnpj.com/cnpj/saint-gobain-quartzolit-ltda-quartzolit-weber-60729795000448
http://vivadigitalsa.com.br/seu-dom-e-emocionar-o-publico/
94) Raucilda Kramer Bardemaker
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 79.566.472,40
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 2.322.517.541,98
https://infogram.com/cc5-1h7k238z8z7g6xr
http://memoria.bn.br/pdf/170054/per170054_1999_37845.pdf
95) Roberto Irineu Marinho
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 2.228.389,20
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$65.045.902,52
Links de interesse:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Irineu_Marinho
https://www.sunoresearch.com.br/tudo-sobre/roberto-irineu-marinho/
https://forbes.com.br/perfis/2015/08/roberto-irineu-marinho/
https://telepadi.folha.uol.com.br/tag/roberto-irineu-marinho/
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/5-familias-mais-ricas-do-brasil.phtmlv
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/globo-sai-a-caca-de-startups-para-salto-tecnologico-e-de-inovacao.shtml
https://frm.org.br/wp-content/uploads/2014/11/Estatuto-FRM_2016.pdf
96) Sabino Vareiro
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 37.685.310,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 1.100.021.037,88
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2005-ago-04/justica_condena_ex-gerente_evasao_24_bilhoes?pagina=11
97) Salete Mussio
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 11.686.275,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 341.118.286,00
Links de interesse:
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa &txtValor= 199870020126055&selOrigem= PR&chkMostrarBaixados=1&todaspartes= S&selForma=NU&todasfases=S&hdnRefId=&txtPalavraGerada=&txtChave=&numPagina=0
http://www.sindsaudefoz.com.br/noticia_assembleia.php
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.phpacao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=199870020126055&selOrigem=PR&chkMostrarBaixados=1&todaspartes=S&selForma=NU&todasfases=S&hdnRefId=&txtPalavraGerada=&txtChave=&numPagina=0
http://www.sindsaudefoz.com.br/noticia_assembleia.php
98) Salvatore Alberto Cacciola
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 3.350.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 97.785.330,06
Links de interesse:
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI8295-15565,00 PERSONAGEM+DA+SEMANA+SALVATORE+CACCIOLA+DE+MONACO+PARA+BANGU.html
http://memorialdademocracia.com.br/card/caso-cacciola-desgasta-o-governo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/salvatore-cacciola
99) Saturnino Ramirez Zarate (consta da lista do jornalista
José Maschio; não consta da lista do Procurador Celso Três)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema Banestado,
durante o primeiro governo FHC: R$ 110.000.000,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 3.210.861.584,19
Link de interesse:
https://www.folhadelondrina.com.br/politica/doleiros-continuam-em-atividade-13961.html
100) Seloir Pedrozo Silveira
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 15.906.143,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 464.294.759,19
Links de interesse:
https://www.conjur.com.br/2004-mar-25/acusados_desviar_dinheiro_banestado_sao_condenados?pagina=2
https://cnpjs.rocks/cnpj/11918581000161/uniao-comercio-de-medicamentos-ltda.html
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1035498/apelacao-criminal-acr-11544-df-20053400011544-0/inteiro-teor-100621723
101) Sergio Barbosa de Brito
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 17.230.117,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 502.941.097,88
Link de interesse:
https://cnpjs.rocks/cnpj/23148175000146/sergio-barbosa-de-brito-07151690843.html
102) Sergio Luiz Rosselli Becker
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 158.986.190,49
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 4.640.751.376,91
Links de interesse:
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/246056942/sergio-luiz-rosselli-becker
https://cnpjs.rocks/cnpj/18846331000102/becker-e-rivetti-comercio-de-bijouterias-ltda-me.html
https://cnpj.biz/12700919000177
https://jie.itaipu.gov.br/sites/default/files/u1038/LISTA%20GERAL%20NOMES.pdf
103) Sidinei Carvalho Jardim
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 30.791.691,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 898.798.706,76
Link de interesse:
https://www.conjur.com.br/2004-ago-02/agentes_bancos_sao_condenados_desvio_bi?pagina=23
104) Silvestre de Lima Neto
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 29.952.111,11
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 874.291.662,98
Links de interesse:
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/vale/vl1406200001.htm
https://cnpjs.rocks/cnpj/09378144000150/sociedade-de-advogados-silvestre-de-lima.html
https://www.bcb.gov.br/api/relatorio/sitebcb/txjuros?path= conteudo/decap/Reports/ BoletimDiarioReport.rdl¶metros=%27DataBoletim:2019-04-04%27&exportar= PDFRETRATO&nome=Boletim%20Di%C3%A1rio%2004-04-2019
105) Sonia Cosette Domit Alves (viúva do dono da empresa Mappin)
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 16.053.876,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 468.607.033,87
Links de interesse:
http://netleland.net/hsampa/mappin/agonia/agonia.html
https://www.datocapital.lu/executives/Sonia-Cosette-Domit-Alves.html
https://en.datocapital.com.pa/executives/Sonia-Cosette-Domit-Alves.html
106) Tadeu Brugner
– Valor, nominal, remetido usando Contas CC5 do esquema
Banestado, durante o primeiro governo FHC: R$ 21.431.190,00
– Valor corrigido para os dias atuais, reajustado pela taxa
CDI apurada no período 1996-2020: R$ 625.568.951,59
Link de interesse:
https://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/5211/advogado-pode-ser-impedido-de-ver-inquerito-policial
posted by Osmar Pires Martins Júnior | 2:15 AM
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